证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-045
陕西北元化工集团股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应
上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切
实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价
值的主体责任，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业
发展战略和实际经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体
举措如下：
一、深耕主业，筑牢经营发展根基
安全环保、生产运营、成本管控等维度，夯实主营业务发展基石。
一是守牢安全环保底线。深化安全生产治本攻坚，强化管理体系落地，推行
“一岗一清单”全员责任制，落实安全“一票否决”机制，力争通过安全生产标
准化一级企业验收。强化环保治理，突出“三废”的源头削减、过程监测、末端
治理与综合利用，污染物排放达标率 100%。
二是提升生产运营效能。优化系统运行，抓实设备点检维保，以“两率”
（运
行率、负荷率）提升为核心，提升主装置运行率；以绿色化管控为导向，通过工
艺过程、用能设备、用电经济性的过程管控强化用能及碳排放管理。以生产系统
精益运行为主线，夯实双增双节成效。
三是深化全流程降本增效。构建“采供销+人财物”全要素成本管控体系，
严格执行“有预算不超支、无预算不支出”原则，全面压降非生产性支出；逐步
缩减生产现场劳务外包业务，减少劳务派遣和劳务外包用工，持续通过公开招标、
竞价等方式，降低劳务外包费用；实施集中采购、竞价采购和国产化替代等“多
机制”采购模式，降低采购成本；增加 PVC 高价片区销量和高附加值特种树脂
销量，并通过期货点价、套保等工具提升产品收益。
二、激活创新动能，加速产业转型升级
公司以“高端化、低碳化、多元化”为方向，聚焦新能源、新材料、数智化
等领域，培育新质生产力，推动产业结构优化升级。
一是强化技术创新与成果转化。推动金基无汞催化技术规模化应用，现已完
成 10 万吨 PVC 产能无汞化改造；推广电解槽零极距、引发剂连续滴加等先进技
术，开展节能诊断，推动能耗持续下降；加强科技研发，拓展 PVC 高附加值产
品序列至 45 种以上，用高附加值产品提升市场竞争力。
二是深化数智赋能强化安全管控。开展数智化应用系统大检查，全面提升信
息系统运行效率；开展网络安全培训和网络安全大检查，全面加固网络安全防护；
完成生产管理相关数智化系统建设工作；优化运行“工业互联网+危化安全生产”
子项目工业互联网平台、双重预防系统、智能巡检系统等系统，实现数据可视化
管理、智能化分析，为安全生产、经营管理 等各专业领域提供精准的决策支持。
三是培育新质生产力布局长远发展。高标准编制“十五五”规划，重点聚焦
精细化工、新材料领域，科学谋划储备一批契合产业政策支持、经济效益可观的
优质项目；同步布局战略性新兴产业，着力培育新质生产力，为公司高质量发展
注入新动能。
三、稳定分红机制，增强投资者回报获得感
公司始终将股东回报作为重要责任，坚持“利润共享、风险共担”原则，在
保障生产经营资金需求的前提下，持续优化利润分配政策，形成稳定可预期的投
资者回报机制。
保持现金分红，累计派现超 51 亿元，分红比例保持高位水平。2025 年，公司将
持续响应国家政策，延续积极分红导向，结合年度经营业绩与现金流状况，制定
与公司发展阶段相匹配的分红方案。同时，严格按照监管要求披露分红实施情况，
确保分红过程公开透明，切实保障中小投资者的合法权益。
四、深化治理改革，提升规范运作效能
华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求，系统推进公司治理
体系优化升级。
一是完善法人治理制度体系。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》等规定，公司已取消了监事会，将原监事会行使的职权调整至董事会审
计委员会，重新定位董事会审计委员会的职责边界，提升监督的先进性和有效性；
按照监管要求，从服务、信息、沟通、落实等方面探索独立董事履职支撑“四个
保障”机制，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司将持续
依法落实董事会及其专门委员会各项权力，强化独立董事履职支撑，保障各治理
主体依法合规运行。
二是强化外部董事行权履职。健全履职保障体系，通过专项培训、信息通报
制度及独立调研权限赋予，确保外部董事充分掌握决策所需信息；细化权责清单，
明确其在战略决策、风险管控及关联交易审核中的监督职责；同时完善履职记录
档案，通过年度述职评议强化问责机制，切实发挥外部董事在规范董事会运作等
方面的关键作用，推动上市公司治理水平与决策质量双提升。
五、拓宽沟通渠道，构建投资者良性互动生态
自上市以来，公司坚持“透明、平等、高效”原则，完善信息传递机制，提
高信息披露质量，创新投资者关系管理模式，通过多维度沟通传递企业价值，增
强市场认同度。公司连续三年获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。
图读懂”等可视化内容，提升可读性；举办“走进上市公司”活动、参加券商策
略研讨会及资本市场论坛等举措，主动向投资者推介公司核心竞争力；开展业绩
说明会、路演或反路演活动，拉近投资者与上市公司的距离；通过官网、官方微
信公众号等方式向广大投资者积极展示公司业务动态、新产品下线、经营管理等
情况，保障广大投资者的知情权。
六、严管“关键少数”，压实履职担当与合规防线
依法合规履职，切实维护公司与全体股东利益。
一是深化合规教育与能力提升。公司建立“关键少数”常态化培训机制，组
织董事、高级管理人员等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所及上市
公司协会等平台的合规培训，转发监管机构最新通报案例，提升其规范运作意识
和决策专业性。
二是健全市场化经营机制。公司将进一步优化对高级管理人员的任期制和契
约化管理，制定各岗位年度、任期考核目标及权责，并以契约定责赋权明利。实
行“基本年薪+绩效年薪+超额利润共享+任期激励”的薪酬激励机制，根据经营
业绩考核结果刚性兑现薪酬、严格退出管理，促进公司战略发展目标和重点工作
任务的全面实现。
三是强化监督制约与风险防控。公司全面对照《上市公司治理准则》及监管
新规，严格执行关联交易“回避表决”制，构建“内幕信息防火墙”，重大事项
披露前锁定知情人名单，禁止“关键少数”在敏感期买卖公司股票，每月核查持
股变动情况；开展合规培训与考核，将合规要求嵌入业务流程，确保公司治理全
程合规、动态达标；审计部门重点核查募集资金使用、资金占用、违规担保等风
险点，确保权力运行全程可控。
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披
露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构
成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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