证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-086
罗博特科智能科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2025
年 8 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日（星
期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会依据第三届董事会第三十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
一楼会议室。
十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>
的议案》
《关于修订公司部分需股东会审议的制度的议案》（需 √作为投票对象
逐项表决） 的子议案数：2
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》
《第三届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告或文件。
东会方可进行表决。
以上议案 5、6 以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。
持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者进行
单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、
持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、
信函须于 2025 年 9 月 10 日 16:00 前送达公司。因邮递延时、丢件等原因导致公
司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担；
（4）本次会议不接受电话登记。
办公室，邮编：215122（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第四次
临时股东会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人：陈芳
联系电话：0512-62535580
联系传真：0512-62535581
电子邮箱：zqb@robo-technik.com
联系地址：江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号
邮编：215122
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票
数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
··· ···
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______先生（女士）（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席
罗博特科智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并对以下议案以现
场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于公司<未来三年股东回报规划
（2025-2027 年）>的议案》
《关于修订公司部分需股东会审议的
制度的议案》（需逐项表决）
《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
独立董事
选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司
第四届董事会非独立董事
选举李良玉女士为公司第四届董事会
非独立董事
选举朱华侨先生为公司第四届董事会
非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
选举严厚民先生为公司第四届董事会
独立董事
选举陈立虎先生为公司第四届董事会
独立董事
选举朱兆斌先生为公司第四届董事会
独立董事
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”
视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人证券账户号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
附件三：
罗博特科智能科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业统一社会信用代码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
注：1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）；
寄或传真到公司，不接受电话登记；
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