威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
威龙葡萄酒股份有限公司
会议资料
威龙葡萄酒股份有限公司
（股票代码：603779）
二〇二五年九月八日
威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股
东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章
程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等
有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉
遵守。
一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大
会有关程序方面的事宜。
二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司
做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格
后，方可出席会议。
三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入
现场有效表决的股份数。
四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东
的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员
及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股
东大会会场。
五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧
哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东
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大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质
询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，
并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序
依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指
定的有关人员对股东提出的问题进行回答。
八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或
有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股
东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
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会议基本情况及议程
一、会议基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大
会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议的召开时间和地点:
召开时间：2025年9月8日14时30分
召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月8日至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
（六）会议的出席对象:
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委
托代理人出席。
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二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况
（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式
（三）推举现场会议的监票人、计票人
（四）与会股东及股东代表审议议案
议案一、《关于购买董监高责任险的议案》
（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写
表决票进行投票表决
（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、
监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果
（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股
东大会会议决议和会议纪要
（八）主持人宣布会议结束
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序号 会议内容 报告人 主持人
董事长
朱秋红
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会议议案
议案一：《关于购买董监高责任险的议案》
各位股东及股东代表：
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运
营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大
投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，
公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任
保险（以下简称“董监高责任险”）。
一、董监高责任险具体方案
人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范
围为准）
合同为准）
合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限
内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括
但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司
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及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董
监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等
相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另
行决策。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易
所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责
任险的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
威龙葡萄酒股份有限公司
二〇二五年八月二十九日
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