证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-058
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次
会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2025
年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第二次临时股东会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》
的有关规定。
现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9：
体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记备案的议案
上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度
上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股股东、实际
控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东和实际控 √
制人行为规范
上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网络投票实 √
施细则
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并
书面提交股东会召集人。
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
记的须在 2025 年 9 月 9 日 16:00 之前送达或发送邮件到公司并请电话确认。
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身
份证复印件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；
④证券账户卡复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复
印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“文件真实有
效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将
被视为有效证件。来信请寄：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部，信函请
注明“股东会”字样，邮编：200333。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、注意事项
六、备查文件
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票程序
本次股东会不涉及累积投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13：00-15：00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
为 2025 年 9 月 15 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）参加上海古鳌电子科技股份有
限公司 2025 年度第二次临时股东会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对
下列议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
√
工商变更登记备案的议案
√
事规则
√
事规则
√
工作制度
√
级管理人员薪酬管理制度
股东、实际控制人及其他关联方占用公司 √
资金管理制度
√
管理制度
管理制度
管理制度
管理制度
和实际控制人行为规范
制度
络投票实施细则
管理制度
表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托股东持股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、授权委托
书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
上海古鳌电子科技股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
股东身份证号码/营业执照号码
股东账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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