证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-047
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2025
年 8 月 27 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年
第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开公司 2025 年第三次临时股东会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：
开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场
会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现
场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 9 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书见附件二）。
（2）董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会
议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为特别决议事项，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对
中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）。
三、会议登记等事项
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部
现场登记、通过信函方式登记：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信
函方式须在 2025 年 9 月 17 日下午 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记
的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证
券法务部，邮政编码 435400，信函请注明“广济药业 2025 年第三次临时股东
会”字样。
联系人：吴爱珍
联系电话：17371575571（座机）
联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券
法务部
联系信箱：gjyystock@163.com
邮政编码：435400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 9 月 18 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药
业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权
由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本
次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积
投票提案
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议
案》
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托人所持股份性质： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；
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