证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－044
湖北广济药业股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开；
女士、向伶双女士为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）、《湖北广济药业股份有限公司章程
（拟修订稿）》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
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