美湖股份: 第十一届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：603319 证券简称：美湖股份公告编号：2025-062
湖南美湖智造股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次
会议于 2025 年 8 月 27 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 16
日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司监事会监事在全面了解和审阅公司 2025 年半年度报告后，发表审核意
见如下：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司监事会

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