证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-050
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号
会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会
议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成
员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》有关规定编制银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况说明。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
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