证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-029
浙江本立科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式向公司全体董事发出。本
次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，如实反映了公司
募集资金 2025 年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金
和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实
施主体的议案》
董事会认为，本次公司吸收合并全资子公司临海本立科技有限公司暨
变更部分募投项目实施主体，有利于进一步优化公司管理结构，降低管理
成本，符合公司战略发展需要。董事会同意该议案的实施，并提请公司股
东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，
包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登
记等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关
事宜全部办理完毕止。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
》
的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废
万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣回避表决。
（五）审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略
和经营目标的实现。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《浙江本立
科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向
激励对象实施限制性股票激励计划。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
（六）审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成
良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、中层
管理人员以及核心技术（业务）骨干勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩
持续稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《管理办法》
及《公司章程》的有关规定，特制定《浙江本立科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律、法规和规
范性文件有关规定的前提下办理公司本次激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以
下事项：
励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；
细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授
予/归属数量进行相应的调整；
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性
股票授予价格进行相应的调整；
自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将激励对象放弃的权益份额
直接调减或在激励对象之间进行分配；
票并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性
股票授予协议书》；
意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
属的数量；
于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》
、
办理公司注册资本的变更登记等；
终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象
已获授但尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故的激励对
象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；
计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施
规定，但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大
会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
协议和其他相关协议；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公
司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立
财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有
效期一致。
上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、本次激励计划或《公司
章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
（八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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