证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-027
上海阿莱德实业集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。（其中：董事朱红先生、张艺
露女士及独立董事宋长发先生、王锦山先生以通讯方式出席会议）。
本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，董事会全体成员一致
认为公司《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息
真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年半年度报告》及其摘要，
《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
董事会审议了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
董事会全体成员一致认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、
违反相关规定之情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，经审议，公司董事会同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审
计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。同时，董事会提请股东大会授权
公司管理层根据公司的业务情况和市场情况签署相关协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘公司 2025 年审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 9 月 16 日（星期二）采用现场结合网络投票的方式召
开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
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