证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-080
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 8 月 28
日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式
召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司部分高级管理人
员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2025 年半年度报告》及其摘要。本议案经审
计委员会审议并全票同意通过。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
为提升公司投资价值，落实“提质增效重回报”行动方案，与投资者共享发展
成果，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：
公司以 2025 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每股派发放现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。预计派发现金红利 363,725,056.20 元（含税）。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换债券转股
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经 2024 年年度股东会授权，本次现金分红方案无需提交股东会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
特此公告。
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