证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-063
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的形式向全体董事送达
了会议通知及材料，于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事
长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
半年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司 2025 年半年度报告
摘要》
。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》。
以截至 2025 年 6 月 30 日公司股本总额 6,473,390,050 股为基数，
向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.35 元（含税），共计
分配现金 226,568,651.75 元（含税）。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年
半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-064）。
（三）审议通过了《公司关于对中节能财务有限公司 2025 年半
年度风险评估报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，
一致同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军
回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于对中
节能财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》。
（四）审议通过了《关于审议公司全资子公司开展融资租赁、保
理业务暨关联交易的议案》。
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，
一致同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军
回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于全资
子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：
特此公告。
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