证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-042
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月17日以邮件的方式发出，会议于
事8人（其中委托出席1人，以通讯方式出席6人），公司董事长杨泽民因工作原
因委托董事胡守天出席参加本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事胡守
天主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序
及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要，相关内容详见 2025
年 8月 29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年半年度报
告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
相关内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（三）审议通过《关于投资新建兆瓦级智能超充网络建设项目的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于投资建设兆瓦级智能超充网络建设项目的公告》（公
告编号：2025-044）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第四次会议审议通过。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
