证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-054
财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通
知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中独立董事贲圣林先生、毛惠刚先生以视频方式出席，独立董事韩洪灵先生、方
军雄先生以通讯表决方式出席。会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级
管理人员列席，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025 年半年
度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
会议同意提名应朝晖先生（简历详见附件）为董事候选人，并提请股东会选
举，任期自公司股东会选举产生时起至本届董事会届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于审议组织架构调整方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于审议 2025 年上半年净资本等风险控制指标情况报告的
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
五、审议通过《关于修订<风险管理基本制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
六、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订<技术业务用房管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
附件
应朝晖先生，1976 年 3 月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居
留权，曾任浙江省农信联社湖州办事处主任、电子银行部（零售金融部）总经理、
办公室主任、党委组织部（人力资源部）部长，浙江省农信联社党委委员、副主
任，浙江农商联合银行党委委员、副行长，浙江省担保集团党委书记、董事长。
现任财通证券党委副书记。
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