中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会独立董事第一次专门会议意见
（2025 年第五次）
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有
关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第六届董事会第二次
会议拟审议的关联交易事项召开了独立董事专门会议，并发表意见
如下：
一、关于《对中节能财务有限公司 2025 年半年度风险评估报
告》的意见
中节能财务有限公司作为一家经国家金融监督管理总局（原中
国银行业监督管理委员会）批准的规范性非银行金融机构，在其经
营范围内为本公司及下属全资控股子公司提供金融服务符合国家
有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内
容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总
局的严格监管。公司出具的《关于对中节能财务有限公司 2025 年
半年度风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风
险状况。我们同意将该报告提交公司第六届董事会第二次会议审
议。
二、关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易
事项的意见
公司子公司与关联方开展本次融资租赁及保理业务公司，有利
于帮助公司缓解资金压力，降低融资成本，优化资金配置，符合子
公司业务开展的实际需要。关联方提供的信贷利率及费率不高于国
内其他金融机构向公司子公司提供同种类服务的同期同档次信贷
利率及费率水平，关联交易定价公允。本次交易履行了必要的决策
程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一
致同意该议案内容，并同意将该项关联交易提交公司第六届董事会
第二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司第六届董事会独立
董事第一次专门会议意见之签字页）
独立董事签名：
王志成：
刘永前：
肖创英：
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