证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-037
南微医学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 153
普通股股东所持有表决权数量 104,032,451
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6545
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,014,750 99.9829 12,901 0.0124 4,800 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,020,892 99.9888 6,759 0.0064 4,800 0.0048
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
序 （%） （%）
号
度利润分配
方案>的议
案》
公司 2025 年
度审计机构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张一泓、张玫
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决
方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、
有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
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