证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-027
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、
电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：
（1）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
（2）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司
者重大遗漏。
（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2025 年半年度报告》
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
经审议，监事会同意公司根据实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使
监事会的职权，《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
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