证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-073
罗博特科智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七
次会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子
邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及
《2025 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司 2025 半年度募集资金的存放、管理和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规
定及公司《募集资金管理办法》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
案》
为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分
配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程》的相关规定，并综合考
虑公司的实际经营情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关
规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计
划的股票回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十七日
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