国联民生证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”，曾用名“华英证
券有限责任公司”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】883 号）同意注册，公司本次
向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除保荐及承
销费用 10,295,753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。
上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22
日出具的众环验字（2021）0100090 号验资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司募集资金投资项目资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
合计 59,900.00 48,638.36
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募集资金投资项目实施过
程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等
事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施
置换。
公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、社会保险、住房公积金
等费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的
支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接
支付。因此，在募投项目实施期间，公司不能以募集资金专户直接支付募投项目
涉及的人员工资，需要使用自有资金先行支付。
基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利推进和提高募集资金使用效
率，公司根据实际需要在募集资金投资项目实施期间以自有资金先行垫付上述相
关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司
已以自有资金支付的款项，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资
金。
四、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金
等额置换的操作流程
为保障募集资金规范使用，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金进行等额置换的操作流程如下：
投项目款项并编制明细汇总表，提交财务负责人审批。
金，置换已用自有资金支付的募集资金投资项目款项。
基本存款账户或一般存款账户交易内容，并定期通知保荐代表人。
金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募
集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工
作。
五、审议程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意
公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款
项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有
资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第十次会议审
议通过，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不影响募投项
目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的事项无异议。
（以下无正文）
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