证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-054
东软集团股份有限公司
十届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届十七次监事会于 2025 年 8 月 26 日在沈阳东软软
件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书
面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到
会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定。会议由监事长牟宏主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2025 年半年度报告
监事会认为：
公司内部管理制度的各项规定。
定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事
项。
为。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资
产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。
公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意
本次计提资产减值准备。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权
由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司
法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，
废止《监事会议事规则》，并修改《公司章程》等公司制度。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十六日
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