证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-068
荣信教育文化产业发展股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司总部会议室召
开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主
席王冬女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信
教育文化产业发展股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报
告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理
制度》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次修改章程符合实际情况及法律、法规等相
关要求，有利于公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次章程修订事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司
治理相关制度的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资
金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
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