辽宁成大股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会
战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会在董事会领导下
开展工作，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司战略投资部为战略委员会战略管理和投资管理工作的日常办
事机构，负责提供战略决策和投资决策的相关资料。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料。
第十一条 战略委员会根据战略投资部提供的有关资料召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议根据实际需要随时召开。会议通知于会议召开前
三日送达全体委员并提供相关资料和信息，情况紧急，需要尽快召开会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上做出说明。
会议由主任委员召集和主持，主任委员不能或拒绝履行职责时，应指定一名委员
代为履行职责。
第十三条 战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。因战略委员会成
员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时也可依照程序采用传真、视频、可视电话、
电话等通讯方式召开，表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司战略投资部保存，保存期限不少于 10 年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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