证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-052
江西海源复合材料科技股份有限公司
第六届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张忠先生、刘卫东先生、刘勇先生、张
学记先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票
表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公
司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024
年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日
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