证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-029
债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议
通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 下午在
翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振
兴主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》
《2025 年半年
度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会应进行换届选举。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期 3 年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事
会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、
戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工
代表董事共同组成公司第八届董事会。（董事候选人简历附后）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第七届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。董事、独立董事将分成
两个议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，采取累积投票方式进行
逐项表决。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意公司第
八届独立董事津贴标准调整为 12 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的
费用由公司承担。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于新增关联方及增加 2025 年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并发表审查
意见。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
? 备查文件
《翠微股份第七届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
《翠微股份第七届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议》；
《翠微股份独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见》。
附件：第八届董事会董事候选人简历
任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经
理、董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记，北京翠微集团有限责任公
司董事长，本公司董事长。
本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）
党委副书记，北京翠微集团有限责任公司董事、总经理，本公司董事。
局国有资产管理局行政事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任，海淀区
国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任，海淀区国资
委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任；现任北京翠微集团（翠微股份）
党委副书记，本公司董事、总经理。
任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；现任北京翠微集团（翠
微股份）党委委员，本公司董事、副总经理。
委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副
主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长；现任北京翠微集团
（翠微股份）党委委员，北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董
事，兼任北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理，北京中技科融小额贷款有
限公司董事。
学院商业经济研究所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理
硕士(MPA)培训中心主任；曾任本公司第五届、第六届董事会独立董事；长期担
任北京电视台财经频道专家顾问、中央人民广播电台经济半小时特聘专家，兼任
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。
学财政金融学院讲师、副教授；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导
师，本公司独立董事，兼任建信财产保险有限公司独立董事。
商大学商学院财务系系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学会计学专业
教授、计划财务处副处长，本公司独立董事，兼任双良节能系统股份有限公司独
立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。
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