证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-093
元成环境股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 29 日 13：00 在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公
司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2025 年半年度报告》《元
成环境股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
董事会同意公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于 2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
同意提名廖红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，董事任期将从股东
大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成股份有限公司关于公司独立董事辞职暨选举
独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 9 月 26 日以现场表决加网络投票相结合的方式召
开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
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