证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-047
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三
生国健”）于 2025 年 8 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议，
审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、 独立董事任期届满离任情况
公司独立董事金永利先生、张薇女士，自 2019 年 8 月担任公司
独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、
张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同
时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何
职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、 独立董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公
司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提
名徐晓东先生、高芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历
附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。徐晓东先生为会计专业人士，会计学博士、教授，其已参加交
易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。高芳女士为会计
学博士、副教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取
得资格证书。本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、 调整董事会专门委员会委员情况
为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人徐晓东先生经股
东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选徐晓东先生担
任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。如候选
人高芳女士经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补
选高芳女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名
委员会的相应职务。调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情
况如下：
专门委员会 调整前 调整后
审计委员会 金永利（召集人）、游松、苏 徐晓东（召集人）、游松、苏
冬梅 冬梅
薪酬与考核委员会 张薇（召集人）、金永利、游 高芳（召集人）、徐晓东、游
松 松
战略委员会 LOU JING（召集人）、刘彦丽、 LOU JING（召集人）、刘彦丽、
张薇 高芳
提名委员会 游松（召集人）、张薇、LOU JING 游松（召集人）、高芳、LOU
JING
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附：独立董事候选人简历
徐晓东先生，生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权；会
计学博士，教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大
学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教
授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。2014 年 12 月至今，任上海
交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记
和副系主任等职务。徐晓东先生现兼任山东太阳纸业股份有限公司担
任独立董事。
截至本公告披露日，徐晓东先生未持有公司股票，与公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高芳女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
学博士学历，副教授、硕士生导师，具备证券交易所独立董事资格。
曾任中国海洋大学管理学院讲师。现任东华大学旭日工商管理学院副
教授、硕士生导师。高芳女士现兼任芜湖福赛科技股份有限公司独立
董事、江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，高芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无
关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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