证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-049
三生国健药业（上海）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召
开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事
程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修
订<公司章程>的议案》
监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件
要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款
进行相应修订，《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会议事规
则》相应废止。全体监事一致同意通过此议案。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章
程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司
了公司 2025 半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过
程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告及摘要披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年中期利润分配方案>的议案》
公司监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案符合有关法律、
法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前
总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等
综合因素，符合公司发展需求。监事会同意公司制定的利润分配方案
并同意将该方案提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司 2025 年中期利润分配
方案的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《<关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司 2025 年半年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目完成承诺募集资金投入并使
用节余募集资金永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金使用效
益，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募
集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生
重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章
程》等相关规则及制度规定。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于部分募投项目完成承诺募集
资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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