证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-035
三力士股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
公司全体董事、高级管理人员对《2025 年半年度报告全文及摘要》签署了
书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年 半 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2025-036 ） 及 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不
存在违规行为。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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