证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-068
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、
高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中董事伍安媛女士、郜树智先生、舒杰敏先生以远程通讯的方式出
席本次会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要，一致认
为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，5 名委员均对本议案发表了同
意意见。监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》；
经审核，董事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或
损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，5 名委员均对本议案发表了同
意意见。监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司实际经营情况、总股本变化情况，公司董事会同意增加经营范围、
变更注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司
管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。公司经营范围变更情况，最终以市
场监督管理部门核准、登记信息为准。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、
增加经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提公司股东大会进行审议。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责
任保险购买的相关事宜，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于
为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员为被保险对象，全体董事均回避表决，
本议案将提交公司股东大会审议。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《信
息披露事务管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网的《信息披露事务管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《董
事会秘书工作制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网的《董事会秘书工作制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《投
资者关系管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网的《投资者关系管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司制订《对
外担保管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外担保
管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会进行审议。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司制订《委
托理财管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《委托理财
管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
变动管理制度>的议案》；
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司制订《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见与
本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:50 在公司会议室召开 2025
年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年
第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
特此公告。
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