证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-034
中电电机股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子通讯方式通知
全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2025
年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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