股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-053
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（
“兖矿能源”“公司”）第九届董事
会第十八次会议，于 2025 年 8 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通
讯方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事
长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料已分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司《2025 年半年度报告》及《半年报摘要》
，根据
上市地要求公布未经审计的 2025 年半年度业绩；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
董事会审计委员会已经审议通过公司《2025 年半年度报告》
，同
意提交董事会审议。
（二）批准公司《2025 年半年度利润分配方案》
；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东派发 2025 年半年度现金股利 0.18 元/股（含税）
。
在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。
有关详情请参见公司日期为 2025 年 8 月 29 日的关于 2025 年半
年度利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（
“上交
所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司
网站及/或《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》
。
（三）批准《关于回购公司 A 股股份的议案》
；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（1）回购金额：总金额为人民币 0.5-1 亿元；
（2）回购价格：不超过 17.08 元/股；
（3）回购用途：将作为库存股，用于公司股权激励，期限 3 年；
若 3 年内上述股份未用于股权激励，则予以注销；
（4）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12
个月内。
限于：
（1）组织开展商务比价程序，确定提供回购服务的证券公司并
办理回购专用证券账户相关事宜；
（2）根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括决定回购时
间、回购价格和回购数量；
（3）根据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批
事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份
相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（4）依据法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽
未列明但为本次股份回购所必须的事宜；
（5）上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
有关详情请参见公司日期为 2025 年 8 月 29 日的关于以集中竞价
交易方式回购股份的回购报告书。该等资料刊载于上交所网站、香港
联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》
《证券日报》。
（四）批准《关于根据一般性授权回购公司 H 股股份的议案》
；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
权，使用自有资金以集中竞价方式回购部分 H 股股份：
（1）回购金额：总金额为人民币 1.5-4 亿元（最终依据汇率折
算港元）
；
（2）回购价格：每次回购价格不高于回购前 5 个交易日公司 H
股股票平均收市价的 105%；
（3）回购用途：用于减少公司注册资本；根据上市地监管规定，
相关股份需在回购后 10 日内注销；
（4）回购期限：回购期限将在下列较早的期限届满：1）公司
议案，撤回或修订有关回购 H 股授权之日。
限于：
（1）组织开展商务比价程序，确定提供回购服务的证券公司并
办理回购专用证券账户、外汇登记手续等相关事宜；
（2）根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括决定回购时
间、回购价格和回购数量；
（3）依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批
事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份
相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（4）通知债权人并发布相应公告；
（5）注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理
变更登记手续；
（6）依据法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽
未列明但为本次股份回购所必须的事宜；
（7）上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
有关详情请参见公司日期为 2025 年 8 月 29 日的关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联
交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（五）批准修订《资金管理办法》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（六）批准《股权投资管理办法》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（七）批准《境外投资管理办法》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（八）批准《内部审计管理办法》。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
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