申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688098 证券简称：申联生物
申联生物医药（上海）股份有限公司
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ....3
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ....5
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 ....7
议案 1：关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
申联生物医药（上海）股份有限公司
为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股
东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《申联生
物医药（上海）股份有限公司章程》《申联生物医药（上海）股份有限公司股
东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有
表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东或股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会
会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东
及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股
东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门
处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理
人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《申联生物医药（上海）股份有限公
司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
申联生物医药（上海）股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日
至 2025 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案 1：《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记
的议案》；
议案 2：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
申联生物医药（上海）股份有限公司
议案 1：关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法
规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并
修订《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及附件中相应条款。具体情况如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情
况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等
法律法规规定的监事会职权，同时，《申联生物医药（上海）股份有限公司监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再
适用；并对《公司章程》及附件中相关条款作相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格
按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，
勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人
员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规
范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结
构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
拟对《公司章程》及附件中相关条款作相应修订。上述变更事项尚需提交公司
股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登
记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工
商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的
内容为准。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司
于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消
监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范
运作制度的公告》（公告编号：2025-031）。
现提请股东大会审议。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案 2：关于修订、制定其他规范运作制度的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《申联
生物医药（上海）股份有限公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际
情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《申联生物医药
（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》《申联生物医药（上海）股份有限
公司独立董事制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》
《申联生物医药（上海）股份有限公司对外投资管理制度》《申联生物医药（上
海）股份有限公司募集资金管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对
外担保管理办法》《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司
于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消
监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范
运作制度的公告》（公告编号：2025-031）。
现提请股东大会审议。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
