证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-065
四川汇宇制药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监
事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年
主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可
本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药
股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经与会监事认真审议，监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》发表
如下审核意见：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国
证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的
规定；
（2） 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所
《关于做好科创板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的
要求。公司 2025 年半年度报告公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经
营成果；
（3）全体监事保证公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
（4）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制的人员和审
议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇
制药 2025 年半年度报告》及《汇宇制药 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
经与会监事认真审议，监事会一致同意通过《2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。2025 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性
文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇
制药 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商
变更登记的议案》
经与会监事认真审议，公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法
规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜，
符合《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止。监事会同意本次事项内容。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇
制药关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登、制定及修
订部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经与会监事认真审议，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是为
了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为，不会对公司独立性产
生影响，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，监事会同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事
项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇
制药关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
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