证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-075
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知已
于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>
的议案》;
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并
提交董事会审议通过。
二、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》;
公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数分配利润。根据《公司章程》关于利润分配的规
定，公司拟定 2025 年中期利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 492,559,946 股，扣减回
购专用证券账户中股份数 2,526,438 股后，实际可参与本次利润分配的股份数为
年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.34%。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 2,526,438 股，不参与本次利
润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、可转债转股等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已由公司 2024 年年度股东大会授权董事会决定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年中期利润分配方案的公告》。
三、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》;
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》。
四、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2025 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》;
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《可转债募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
五、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》;
因业务发展需要，公司预计，本年度与广州东芝白云电器设备有限公司、广
州市扬新技术研究有限责任公司、白云电气研究院（南京）有限公司、广州市明
兴电缆有限公司、南京电气（集团）智能电力设备有限公司、南京电气高压套管
有限公司等关联公司可能发生的日常关联交易业务量较多，拟增加 2025 年公司
与关联公司的日常关联交易额度 3,680.00 万元。
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事先审
核通过，并提交董事会审议通过。
六、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资
产的议案》。
为客观、公允地反映公司 2025 年 1-6 月财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至 2025
年 6 月 30 日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其
中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分资产进行处置，该事
项合计减少公司 2025 年 1-6 月利润总额 43,003,261.61 元（未经审计）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并
提交董事会审议通过。
特此公告。
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