证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-110
亿阳信通股份有限公司
关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于
件和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事
出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《亿阳信通 2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2025 年半年度报告》
及《亿阳信通 2025 年半年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《亿阳信通关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司 2025 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《亿阳信通关于 2015 年度第一期员工持股计划延长存续期
的议案》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续
延长存续期的公告》（公告编号：2025-114）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表
决。
四、审议通过了《亿阳信通关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存
续期的议案》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续
延长存续期的公告》（公告编号：2025-114）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表
决。
五、审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于终止募集资金投资
项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-113）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
六、审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事
规则的议案》
具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于取消监事会并修订
<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-115）。
《亿阳信通股份有限公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的全
文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
七、审议通过了《亿阳信通关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
《董事会审计委员会实施细则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《亿阳信通关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
公司定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-116）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
