证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-070
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 19
日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出
席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创
时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025 年半年
度报告》及摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及
公司管理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于取消监事
会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：
制度文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案及修订
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理
制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用
管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《股东会网络投票工作
制度》《累积投票制实施细则》、制定《董事离职管理制度》《会计师事务所选
聘制度》尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于提前终止
公司 2024 年第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 16 日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审
议的议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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