证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-040
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第三
届董事会第三十九次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》
《关于修订<公司
章程>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则，具体情
况如下：
一、注册资本变更情况
配及资本公积金转增股本方案》，公司实施 2024 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 977,149,042 股为基数，
每股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金每股转增 0.4 股，共计派发现
金红利 390,859,616.80 元（含税），以资本公积金转增 390,859,616 股，本次转
增股本后，公司总股本为 1,368,008,658 股。
综上，公司总股本由 977,149,042 股增加至 1,368,008,658 股，注册资本由
人民币 977,149,042 元变更为人民币 1,368,008,658 元。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公
司对《公司章程》的相关条款进行了修订，公司新设职工代表董事，不再设立监
事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时废止《监事会议事规则》，
具体修订内容详见公司章程及股东会议事规则修订对照表。
除上述修订外，公司对“股东大会”、“半数以上”、“或”等表述进行了
调整，不再逐条列示。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请
股东会授权公司经营管理层办理注册资本变更登记、章程备案等相关事宜，上述
变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、议事规则修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东
会规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》和《董事
会议事规则》的相关条款进行了修订，
《股东会议事规则》修订内容详见对照表，
因原《董事会议事规则》与本次修订内容存在显著差异，未进行逐条对比，具体
内容详见修订后规则全文。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
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