证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-036
湖南艾华集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2025 年 8 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公
司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人
递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文及
摘要，并对公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2025 年半年度的经营情
况及财务状况。
密规定的行为。
《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 30 日公司指定信息披露网
《公司 2025 年半年度报告摘
站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
监事会认为：公司募集资金实际投向均严格按照《公司法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律、法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-037）详见 2025 年 8 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，决策程序符合《公司法》
及公司章程等规定，相关审议过程合法合规。变更用途系结合公司实际经营及资
本规划作出，有利于优化资本结构、提升每股收益，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本事项，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（公告编号：
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于取消监事会的议案》。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等的相关规定，上市
公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事
规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公
司章程》事项之日起不再继续任职。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。
监事会认为：本次章程修订符合《公司法》等法律法规及监管要求，修订内
容结合公司实际情况，程序合法合规。授权办理工商变更登记事宜的安排合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次修订
《公司章程》并授权办理工商变更登记事项，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及公
（公告编号：2025-039）详见 2025
司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》
年 8 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。修订后的《公
司章程（2025 年 8 月）》同日刊载于公司指定信息披露网站上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
