证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-024
苏州明志科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监事会
第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出，于 2025 年 8 月 29 日以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会
议由公司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
明志科技股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《苏州明志科技股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州明志科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-022）。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定
汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法合规。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州明志科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司监事会
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