证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-026
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和书
面方式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）上午 11:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
（五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司 2025 年半年度报告进行了认真
的审核，现提出如下审核意见：
和公司内部管理制度的各项规定。
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各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
审议人员有违反保密规定的行为。
公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（二）关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司 2025-027 号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司监事会
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