证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-040
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由副董事长李战主持。
二、 董事会会议审议情况
（一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。
第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《<岳阳林纸股份有限
公司 2025 年半年度报告>中的财务信息》。审计委员会同意该半年度报告中的财
务会计报告及其他财务信息，同意将其作为半年度报告的组成部分提交董事会审
议。
相关内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司
（二） 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年上半年）》。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：公司接
受诚通财务有限责任公司提供的金融服务，符合国家有关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。存贷
款利率定价公允，公司 2025 年上半年存储于该公司的资金独立性、安全性有保
障，风险可控。风险评估报告客观、公正。同意将该报告提交公司董事会审议。
董事叶蒙、吴翀岚由于兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联
法人的董事，出于谨慎原则，对本议案回避表决。
相 关 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风
险持续评估报告（2025 年上半年）》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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