证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-032
上海农村商业银行股份有限公司
董事会 2025 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 19 日以邮件方
式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席董事 12 人，王娟董事、
李培功独立董事因公务原因未能亲自出席，王娟董事委托陈缨独立董
事代为出席并表决，李培功独立董事委托黄纪宪独立董事代为出席并
表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员
列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会
法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议经审议并表决通过以下议案：
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《上海农商银行 2025
年半年度第三支柱信息披露报告》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交
董事会审议。
同意提名叶波先生担任公司非执行董事，并提交公司股东大会审
议。叶波先生简历详见附件。
同意按以下方案发行：
（一）发行规模：拟发行不超过人民币 360 亿元，其中到期续发
（二）发行时间：2025 年下半年-2028 年；
（三）发行品种：普通金融债，小微金融债、绿色金融债、科创
金融债等专项债；
（四）债券期限：3 年或 5 年；
（五）发行利率：参照市场利率确定；
（六）募集资金用途：全部用于支持普惠小微、绿色金融、科技
金融和制造业等重点领域，服务实体经济发展。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意银城中路房产采取“租售并举”的处置方案，统筹兼顾资产
效益、政策导向与资源配置，推动房产资源高效利用。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会授权方案》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
持续发展（ESG）委员会工作规则》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易控制委员会工作规则》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会工作规则》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员会工作规则》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
组工作规则》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司股权管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
持公司股份及其变动管理办法》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：黄纪宪、陈缨、陈贵、刘运宏、李培功。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司董事会秘书工作制度》。
办法》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：管蔚。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：张雪雁。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：王娟。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：刘宇。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：阮丽雅。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：李冠莹。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：乐嘉伟。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：管蔚。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：管蔚。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：管蔚。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：徐力、应长明、阮丽雅。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会
议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
叶波简历
叶波，男，1977 年 6 月出生，研究生学历，会计学硕士学位，
中级会计师。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理助理，中
国太平洋人寿保险（香港）有限公司董事。曾任中国太平洋人寿保险
股份有限公司浙江分公司资深财务总监，中国太平洋人寿保险股份有
限公司法人渠道业务综合管理部总经理、党委办公室主任、办公室主
任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，中国太平洋人寿保险股
份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。
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