证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-047
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
告>》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于取消监事会、变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时根
据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，同
意对公司部分治理制度进行修订：
更为《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则》）
则》
司股份及其变动管理制度》（修订后名称变更为《上海岱美汽车内饰件股份有限
公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》）
度》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的制度全文。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
上述制度1-7项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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