证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-054
国投资本股份有限公司
九届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次
董事会。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届二十七次董事会于 2025 年 8 月 28
日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8
月 15 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中委托出席 1 人，以通讯表决方式出席 1 人），公司
董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会议并
行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司监事、高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资
本股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 8 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议
审议通过。
报告》
有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资
本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、白鸿、刘红波回避表决。此议案已于 2025 年 8 月 27 日经董
事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会
前经 2025 年第二次独立董事专门会议事前认可。
有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资
本股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。
度的议案》
同意制定《国投资本股份有限公司总经理工作规则》，修订《国
投资本股份有限公司股东大会议事规则》等十项基本制度，有关
详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的制度文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案中《国
投资本股份有限公司股东大会议事规则》
《国投资本股份有限公司
董事会议事规则》修订事项尚需提交股东会审议。
的议案》
同意增补董事长崔宏琴女士为公司第九届董事会战略与 ESG
委员会主任委员、提名委员会委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月底前召开 2025 年第二次临时股东会，
授权董事长崔宏琴女士择机确定本次股东会的具体召开时间、地
点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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