股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-052
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2025 年 8 月 29 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 8 月 29 日在北京和香港两地以现场会议方
式召开。本行于 2025 年 8 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本
次会议由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事
银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年半年度资本管理第三支柱
信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关内容。
二、关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议
案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
下列条款和条件发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具：
(1)发行总额：合计不超过 7,000 亿元人民币等值，其中资本工具
不超过 4,500 亿元人民币等值，总损失吸收能力非资本债务工具不超
过 2,500 亿元人民币等值。
(2)工具类型：减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本
工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银
行资本；减记型总损失吸收能力非资本债务工具，符合《全球系统重
要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银行
总损失吸收能力。
(3)发行市场：包括境内外市场。
(4)发行期限：无固定期限资本债券存续期与本行持续经营存续
期一致；合格二级资本工具期限不少于 5 年期；总损失吸收能力非资
本债务工具期限不少于 1 年期。
(5)损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记
方式吸收损失。
(6)发行利率：参照市场利率确定。
(7)募集资金用途：无固定期限资本债券用于补充本行其他一级
资本；合格二级资本工具用于补充本行二级资本；总损失吸收能力非
资本债务工具用于补充本行总损失吸收能力。
(8)决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总
局批准后 24 个月止。
级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体
情况，决定资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的具体发行方
案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行规模、
期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，
并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批
准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。同时，授权董
事会并由董事会转授权高级管理层在上述工具存续期内，按照相关监
管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事
宜。
本项议案将提交本行股东大会审议。
三、关于《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》请参见登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关内容。
四、关于《中国建设银行规章制度管理办法（2025 年版）》的
议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于聘任本行联席公司秘书的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意聘任薄银根先生担任本行联席公司秘书。薄银根先
生的任职自董事会审议批准之日起生效，同日起，因工作变动，邱纪
成先生不再担任本行联席公司秘书。赵明璟先生继续担任本行联席公
司秘书，以协助薄银根先生履行公司秘书职责。
薄银根先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，自 2025 年 7 月起出
任本行董事会办公室主任。薄先生自 2025 年 4 月至 2025 年 7 月任本
行董事会办公室副主任，2012 年 12 月至 2025 年 4 月任本行监事会
办公室副主任，其间 2015 年 9 月至 2017 年 9 月挂职湖北省黄石市副
市长。此前，薄先生曾于中央金融工委人保监事会、中国机械装备（集
团）公司规划发展部、中国收获机械总公司财务审计部、机械工业部
政策法规体改司、机械工业部科技信息研究院等工作。薄先生 1991
年 7 月毕业于北京理工大学机械制造工艺与设备专业，获工学学士学
位。
六、关于 2025 年上半年全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《中国建设银行全面风险管理办法（2025 年版）》的
议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《中国建设银行市场风险管理办法（2025 年版）》的
议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于 2025 年恢复与处置计划更新情况报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于 2025 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键
参数情况报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于《中国建设银行合规管理办法（2025 年版）》的议
案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于 2025 年上半年信用风险损失准备计提情况报告的议
案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于 2025 年半年度报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案中 2025 年半年度报告中的财务报告及相关财务信息已
经本行董事会审计委员会审核通过。
本次会议审议通过 2025 年半年度报告及其摘要、业绩公告。
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
十四、关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方
案的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2025 年中期利润分配方案如下：
东）派发现金股息人民币 486.05 亿元，每 10 股现金股息人民币 1.858
元（含税），分红比例 30.0%。上述 2025 年中期利润分配方案经本
行股东大会审议批准后，由高级管理层根据法律法规、有关部委及监
管要求、公司章程的相关规定负责 2025 年中期利润分配方案的具体
实施。
独立董事认为本行 2025 年中期利润分配方案符合法律法规及公
司章程相关规定，同意本项议案。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
十五、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事和高级管理人
员 2025 年度绩效评价方案》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于建设银行与董事、监事、高级管理人员及其相关关联
方关联交易的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于 2025 年上半年消费者权益保护工作开展情况及下半
年工作设想报告的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
