证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-053
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十七次会议于 2025 年 8 月 28 日下午以“现场+视频”相结合的方式在
嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本
次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏
晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经
认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、《公司 2025 年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司 2025 年上半年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报
告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容详见公司临 2025-055 号公告。
五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构和支付审计费用的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-056 号公告。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十一
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-057 号公告。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、《关于修订<公司股东会规则>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司股东会规则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司募集资金管理规定》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、
陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2025-058 号公告。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二
次会议暨第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2025-059 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二五年八月三十日
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