证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-057
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2025
年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事及 3
名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司
第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司
董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相
关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会换届选举情况
勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙为公司非独立董事，选举王晓宏、方皛、王成为公
司独立董事。同日，公司召开职工大会，选举杨满新为公司职工董事。前述人员
共同组成公司第十一届董事会，公司董事任期自公司股东大会、职工大会选举通
过之日起三年。
公司第十一届董事会董事简历详见公司 2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 30
日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-051）、《关于选举产生第
十一届董事会职工董事的公告》（公告编号：临 2025-055）。
（二）董事长选举情况
于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举方涛先生为公司第十一届董
事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）董事会各专门委员会成员选举情况
于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举
公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止：
战略与投资委员会：方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成，主任委员方涛
薪酬与考核委员会：方皛、胡嘉玙、王晓宏，主任委员方皛
审计委员会：王晓宏、李佳颐、方皛，主任委员王晓宏
提名委员会：王成、张光明、方皛，主任委员王成
二、高级管理人员聘任情况
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财
务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
全体董事一致同意聘任王毅勃先生为公司总经理、聘任张光明先生和金梦洁
女士为公司副总经理、聘任张光明先生为公司财务负责人、聘任邓成文先生为公
司董事会秘书，前述人员任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届
满之日止。
公司高级管理人员简历详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网
www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《第十一届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号：临 2025-056）。
特此公告。
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