证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-058
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事
会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和境内外证券监管机构的规定；报告内容和格式能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》以及在香港联合交易所有限公司网站披露的中期业绩公告，
印刷版中期报告将于 2025 年 9 月底前择期在上述网站披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
同意公司此次作废处理部分限制性股票共计 110.07 万股。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归
属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法有效。
监事会同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 39.63 万股限制性股票，并办理
归属相关事宜。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年限制性股票激
（公告编号：2025-061）。
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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