证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-036
浙江鼎龙科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于
年 8 月 18 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司上半年度
内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2025年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事会同意《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》，同意
增加最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过2亿元人民
币（或等值货币）的外汇衍生品交易业务额度，在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》及《关于增加外汇衍生品交易业务额度
的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
程>的议案》
公司拟根据实际情况变更注册地址，同时根据《中华人民共和国公司法》
（2023年修订）
《上市公司章程指引》
（2025年修订）等法律法规、规章和规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，在董事会中增设1名职工代表董事，董事
会席位由7名增加至8名；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《浙江鼎龙科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江
鼎龙科技股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理
变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修
订公司治理制度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（3）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（4）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（5）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（6）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（8）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（9）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（10）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（11）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（12）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（13）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（14）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（15）《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（16）《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（17）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（18）《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（19）《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（20）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（21）《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（22）《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（23）《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（24）《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（25）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（26）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（27）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（28）
《关于制定<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（29）《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（30）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（31）《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（32）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修
订公司治理制度的公告》及各项制度。
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年9月
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
