股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-030
雅戈尔时尚股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以书面
形式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年
会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召
集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李如成先生主持，听取了《2025 年半年度经营情况报告》
《2025
年半年度财务报告》，审议并形成如下决议：
告及摘要的议案》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度
报告摘要》。
重回报”行动方案的评估报告》
具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”之“其他披露事项”相关内容。
分制度的议案》
本次制定、修订的制度经董事会审议通过后即生效，具体如下：
序号 制度名称 类型
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
制度
具体内容详见公司本日披露的相关制度全文。
式回购公司股份的议案》
具体内容详见公司本日披露的临 2025-031《关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日
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